1、潘加久（身份证号为：320************89X）自2019年03月07日加入Car2money平台以来，总共推荐人数：10人，并从中获取业务佣金且提现总额为：捌拾伍萬柒仟伍佰叁拾伍圆整（857,535.00元）。

提现清单如下 ：

2、潘加久客户投资期间，主动要求替客户保管编号为：MER20200000215标的抵押车辆，在实际保管过程中因保管不当，造成保时捷凯宴整体车损价格为125万元后，向其客户颠倒黑白阐述不实之情，推卸责任，怂恿客户向公司诡辩。
并且已有其客户向公司投诉其喜功恶劳、诋毁公司形象、故意制造危机，挑拨公司与客户之间关系，严重有损公司形象。
3、经查实，潘加久与其妻胡艳萍均曾参与上海风舜的非法集资案件，目前属于缓刑（监外执行）的情况，公司认为潘加久的品行不足以胜任本公司业务往来，特单方面取消与潘加久的业务合作资格，并将其列为公司黑名单，永不录用。
4、基于潘加久种种劣迹，公司主动上报相关监管部门，并得到监管部门（人民银行、公安经侦、国税稽查）联合执法指导建议：

1）由于平台更换主体，及时更换变更后的主体，以保证出借人权益；

2）监管部门抽取公司137个平台账户进行冻结核查，全面核查内容：平台账户真实性、交易真实性、提现银行卡交易记录、额外收益的税收缴纳情况…等全面进行核查，为了保证准确性，需要暂时冻结，核查完成后解封即可正常使用，整个核查周期最长不超过6个月。